• La víctima fue engañada por un supuesto grupo inversor que le prometió una rentabilidad inmediata y superior a cualquier margen sensato
• Realizó hasta once compras de criptomonedas en una conocida Exchange, que eran inmediatamente sustraídas por la organización y remitidas hacia billeteras de terceros
• Gracias a las herramientas específicas de rastreo de operaciones blockchain empleadas por la Policía Nacional, se ha podido localizar activos de origen ilícito por valor de 456.707,29 euros
La Policía Nacional ha localizado recientemente 135.000 euros estafados a un perjudicado con residencia en Telde que fueron invertidos directamente en criptoactivos. La víctima fue engañada por un supuesto grupo inversor que le prometió una rentabilidad inmediata y superior a cualquier margen sensato. Realizó hasta once compras de criptomonedas en una conocida Exchange, que eran inmediatamente sustraídas por la organización y remitidas hacia billeteras de terceros.
El pasado mes de julio, la Policía Nacional recibió la denuncia de un hombre en la que manifestaba haber sido víctima de una estafa en la que había sufrido una pérdida patrimonial aproximada de 135.000 euros.
Según manifestó a los investigadores, fue engañado por un supuesto grupo inversor que le prometió una rentabilidad inmediata y extremadamente alta. Tras caer en la artimaña perfectamente preparada por éstos, realizó hasta siete compras de criptomonedas a través de una conocida Exchange, que alcanzaron un montante total de 135.000 euros y que fueron inmediatamente redirigidas mediante operaciones sucesivas hacia otras billeteras propiedad de la organización de complicado rastreo.
Empleando diversas excusas como el pago de impuestos o la contratación de seguros, ponían constantemente impedimentos cuando la víctima trataba de recuperar sus activos, con la única intención de que siguiera realizando pagos.
El Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada Provincial de Las Palmas inició entonces una investigación, para lo que empleó una herramienta específica de rastreo de operaciones blockchain, gracias a la cual se ha podido localizar el destino final de los fondos defraudados, varias billeteras propiedad de los estafadores.
Gracias a la citada herramienta, la Policía Nacional ha podido localizar en la provincia de Las Palmas, activos por valor de 456.707, 29 euros, relacionadas con siete operaciones policiales en las que se siguió el mismo modus operandi (ciberdelincuencia por inversión en criptomonedas).
Consejos de seguridad:
• Si estás interesado en iniciarte en el mundo de las inversiones, especialmente de las criptomonedas, acude a canales oficiales para formarte o informarte previamente, como por ejemplo la Comisión Nacional del Mercado de Valores, donde podrás verificar desde su página web si una empresa está autorizada para la realización de operaciones de intermediación, inversionistas y/o financieras.
• Desconfía de las inversiones a corto plazo y alta rentabilidad, suele tratarse de un engaño.
• Maneja los conceptos básicos de la blockchain, tales como wallet, claves públicas o claves privadas.
• No facilites datos personales a través de Whatsapp o Telegram y mucho menos fotografías de tus documentos de identificación.
• Las soluciones de software de acceso remoto son muy útiles cuando necesitamos asistencia técnica de distintos proveedores de software o hardware, pero resulta extremadamente peligroso cuando nos pide que lo instalemos un trader o una entidad bancaria y con una altísima probabilidad se tratará de una estafa, donde el fin último es apoderarse de tus claves de acceso a la banca online.
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